公告日期：2021-05-24

证券代码：831879 证券简称：龙钇科技 主办券商：平安证
券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司 3 楼视听会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨清先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，会议程序合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 65,
383,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事杨宇鹏先生因出差缺席；
2.公司在任监事 2 人，出席 1 人，监事刘贵林因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书朱福生先生、事业部总监张志勇先生列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 65,383,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2020 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 65,383,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 65,383,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,383,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2020 年财务决算报告与 2021 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

2020 年财务决算报告与 2021 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 65,383,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《确认 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上披露的《关于确认 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-007）。2.议案表决结果：

同意股数 1,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东江西省龙钇重稀土材料有限责任公司、赣州稀……
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