公告日期：2022-02-28

公告编号：2022-001

证券代码：831879 证券简称：龙钇科技 主办券商：平安证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司视听会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长杨清先生

6.会议列席人员：监事会主席赖庆华先生、监事刘贵林先生、董事会秘书朱福生先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟与平安证券有限责任公司解除<推荐挂牌并持续督导协
议书>》的议案

公告编号：2022-001

1.议案内容：

公司于2014年9月11日与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签订了《推荐挂牌并持续督导协议书》，成为公司主办券商。公司于2015年1月29日在全国中小企业股份转让系统挂牌。平安证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

鉴于公司战略发展需要，经与平安证券充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

本议案如获股东大会审议通过，公司将与平安证券就持续督导服务签署《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司与平安证券有限责任公司之解除持续督导协
议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司拟向全国中小企业股份转让系统提交<龙南龙钇重稀土科
技股份有限公司关于与平安证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报
告>》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司关于与平安证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公告编号：2022-001

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司拟与万联证券股份有限公司签署<持续督导协议>》的议案1.议案内容：

公司基于战略发展需要，经与万联证券股份有限公司（以下简称“万联
证券”）友好协商，拟聘任万联证券为承接持续督导主办券商。

本议案如获股东大会审议通过，万联证券将与公司就持续督导服务签署《持续督导协议》，约定协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜》的议案
1.议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；……
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