公告日期：2024-04-23

证券代码：831879 证券简称：龙钇科技 主办券商：万联证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10 时 00 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831879 龙钇科技 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的顾问律师。
（七）会议地点

江西省龙南经济技术开发区富康工业园，公司办公楼 3 楼视听会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ https://www.neeq.com.cn/）上披露的《 2023 年年度报告》（ 公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司 2023 年度董事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司 2023 年度监事会工作报告。
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告。

（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）上披露的《预计公司 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨清、杨宇鹏、江西省龙钇控股有限责任公司。
（七）审议《关于公司向金融机构申请授信的议案》

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.0 亿元的综合授信额度。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述授信额度和有效期内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨清、杨宇鹏、江西省龙钇控股有限责任公司。
（八）审议《关于前期会计差错更正及专项说明的议案》

公司前期会计差错更正及专项说明。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于前期差错更正的公告》（公告编号：2024-010），《关于前期差错更正的专项说明》（公告编号……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。