公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-002

证券代码：831879 证券简称：龙钇科技 主办券商：万联证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以电子方式发出

5.会议主持人：监事会主席赖庆华先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ https://www.neeq.com.cn/）上披露的《 2024 年年度报告》（ 公告编号：

公告编号：2025-002

2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年预算报告的议案》1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）上披露的《预计公司 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-002

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。剩余未分配利润转入下
一年度。个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。详见公司 2025 年 4 月
28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 28 日

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