公告日期：2025-04-28

证券代码：831879 证券简称：龙钇科技 主办券商：万联证券
龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 10 时 00 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831879 龙钇科技 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的顾问律师。
（七）会议地点

江西省龙南经济技术开发区富康工业园，公司办公楼 3 楼视听会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ https://www.neeq.com.cn/）上披露的《 2024 年年度报告》（ 公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（二）审议《关公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司 2024 年度董事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司 2024 年度监事会工作报告。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年预算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年预算报告。

（五）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）上披露的《预计公司 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨清、杨宇鹏、江西省龙钇控股有限责任公司
（六）审议《关于公司向金融机构申请授信的议案》

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.0 亿元的综合授信额度。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在上述授信额度和有效期内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨清、杨宇鹏、江西省龙钇控股有限责任公司。
（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，授权公司董事会负责相关事项（包括合同签署、约定价格等）的办理。详见公司
2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（https://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。
（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。剩余未分配利润转入下
一年度。个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。详见公司 2025 年 4 月

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