公告日期：2026-04-13

公告编号：2026-008

证券代码：831880 证券简称：春旺新材 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市春旺新材料股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同德社区浪背村第六工业区 14 号D 栋 4 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王建萍

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市春旺新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-008

根据法律及公司章程的相关要求，审议董事会完成的 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司章程的相关要求，审议总经理完成的 2025 年度总经理工作报告。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报表，包
括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润
表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，同时，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定编制了 2025 年年度报告及摘要，现对《财务报表及附注》、《2025 年年度报告及摘要》进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度利润分派预案>的议案》

公告编号：2026-008

1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鹏盛 A 审字[2026]00056号
《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司的未分配利润为 98,209,752.42
元。

公司拟以现有股本 3,146.0794 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金 2 元（含税），共计分配利润 6,292,158.8 元。实际分派结果以中国结算核算为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律及公司章程的相关要求，审议 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律及公司章程的相关要求，审议 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票……
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