公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-031

证券代码：831881 证券简称：谦泰亨 主办券商：国融证券
江西谦泰亨科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2024 年已发生的关联交易金额超出预计，现进行追认，具体内容如下：截
止 2024 年 12 月 31 日，公司向关联方万安县鑫辰贸易部（个体工商户）采购原
材料 1,744,815.35 元（经审计）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司对与关联方万安县鑫辰贸易部（个体工商户）超出预计金额的关联交易 744,815.35 元（经审计）进行追认。
（二）表决和审议情况

2025 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于追认
2024 年度关联交易的议案》,表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：关联董事蔡建平对该议案回避表决。

2025 年 6 月 27 日，公司召开第三届监事会第四次会议审议通过《关于追认
2024 年度关联交易的议案》。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：万安县鑫辰贸易部（个体工商户）

公告编号：2025-031

住所：江西省吉安市万安县数字经济产业园 5 栋 201

注册地址：吉安市万安县五丰镇工业园二区横三路（2019 标准厂房 7#二楼
注册资本：10 万元人民币

主营业务：塑料制品销售，橡胶制品销售，化工产品销售（不含许可类 化工产品），新型膜材料销售，再生资源销售，生物基材料销售，功能玻璃和新型光学 材料销售，高品质合成橡胶销售，塑料加工专用设备销售，电子元器件与机电组件设备 销售，机械设备销售，橡胶加工专用设备销售，五金产品批发，五金产品零售，金属制 品销售，电子元器件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：蔡建平

控股股东：蔡建平

实际控制人：蔡建平

关联关系：公司董事控制的企业

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易为公司与关联方之间发生的日常性经营行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。
（二）交易定价的公允性

本次交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

按照正常的采购出入库合约，签订采购合约。包含单价、数量、金额等。

公告编号：2025-031

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为本公司业务发展的正常所需，属于正常性业务，对公司经营无重大影响，本次交易遵循公开公平公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司经营及财务方面不存在重大不利影响
六、备查文件

《江西谦泰亨科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《江西谦泰亨科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江西谦泰亨科技股份有限公司
董事会
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