公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-054

证券代码：831881 证券简称：ST 谦泰亨 主办券商：国融证券
江西谦泰亨科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯军堂
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,861,534 股，占公司有表决权股份总数的 79.6044%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-054

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一的议案 》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，江西谦泰亨科技股份有限公司（以下简称“公司”）
合并财务报表未分配利润累计金额为-111,794,686.63 元，公司未弥补亏损金额-111,794,686.63 元，公司实收股本 35,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,861,534 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《江西谦泰亨科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

江西谦泰亨科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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