公告日期：2020-05-18

证券代码：831882 证券简称：众益传媒 主办券商：申万宏源

湖南众益文化传媒股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：湖南长沙市岳麓区潇湘南路一段 208 号柏宁地王广场南栋六楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长文高永权

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数69,312,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事付胜个因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管刘向前、宁立冬列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于

召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 69,312,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会

议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于

召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 69,312,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会

议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 69,312,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会

议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算以及 2020 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于

召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 69,312,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会

议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于

召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 69,312,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会

议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
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