公告日期：2024-10-28

福建成达兴智能科技股份有限公司
章程

二○二四年十月

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会会议的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会会议的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会......20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会......27

第一节 监事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 28
第八章 党建工作内容 ...... 29
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 内部审计 ...... 31

第三节 会计师事务所的聘任...... 31
第十章 通知和公告 ...... 32

第一节 通知 ...... 32

第二节 公告 ...... 32
第十一章 投资者关系管理 ...... 33
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资...... 34

第二节 解散和清算 ...... 35
第十三章 修改章程 ...... 37
第十四章 争议解决 ...... 37
第十五章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护福建成达兴智能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公
司。

公司系以发起设立方式由漳州市成达兴科技有限责任公司整体变更设立，并在漳州台商投资区管委会行政审批局注册登记。

第三条 公司中文名称：福建成达兴智能科技股份有限公司。

第四条 公司住所：福建省漳州台商投资区角美镇北门西路 77 号，
邮政编码：363107。

第五条 公司注册资本：人民币 4,000.00 万元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对
公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。公司股东名称及股份等事项发生变更，应当按照《公司法》及相关规定履行变更登记手续。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、
财务负责人和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：成人达己，兴企共赢。

第十二条 公司的经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发
展；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；电动汽车充电基础设施运营；照明器具制造；灯具销售；教学专用仪器销售；机械设备销售；机械设备研发；安全系统监控服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；新兴能源技术研发；专业设计服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；第一类增值电信业务，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关……
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