公告日期：2026-05-14

证券代码：831885 证券简称：鱼鳞图 主办券商：开源证券
鱼鳞图信息技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司股东应选择现场投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李剑波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数32,264,721 股，占公司有表决权股份总数的 61.7381%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 106,535 股，占公司有表决权股份总数的 0.2039%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨冬洲因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张文进因公务缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2025 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,158,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6698%；反对股数 106,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3302%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2025 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,158,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.6698%；反对股数 106,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3302%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年主要经营情况，公司拟定了《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2025
年年度报告》和《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,158,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6698%；反对股数 106,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3302%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,158,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6698%；反对股数 106,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3302%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,158,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6698%……
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