公告日期：2025-09-16

证券代码：831885 证券简称：鱼鳞图 主办券商：开源证券
鱼鳞图信息技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司股东应选择现场投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李剑波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数33,321,304 股，占公司有表决权股份总数的 63.7599%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 519 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润-37,481,325.81 元，公司股本
52,260,600.00 元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见公司将于 2025
年 8 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http:www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,321,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，为
进一步完善公司治理制度，公司拟修订《公司章程》，新章程经股东会通过后启
用，同时原《公司章程》废止。

具体内容请见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,321,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，为
进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。同时考虑前述新修订的《中华人民共和国公司法》将“股东大会”和“股东会”统一为“股东会”，故本次修订前述《股东会议事规则》内容的同时，将文件名称修改为《股东会议事规则》。

具体内容请见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《鱼鳞图信息技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。