公告日期：2025-08-26

鱼鳞图信息技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李剑波

6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于鱼鳞图信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》1.议案内容：

请审议《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》，该定期报告将

于 2025 年 8 月 26 日 在全 国股 份转让 系 统公 司指 定信息 披 露平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2025-025）。同时，为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争，根据公司《信息披露管理制度》以及全国中小企业股份转让系统的相关要求，拟在半年度报告中豁免披露客户和供应商名称。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：

根据股转公司规定，挂牌公司拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，依法豁免披露。拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合相关要求且尚未公开或者泄露的，可以豁免披露。公司制定了信息豁免披露内部审核程序。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润-37,481,325.81 元，公司股本
52,260,600.00 元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见公司将于 2025
年 8 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http:www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的提
示性公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，
为进一步完善公司治理制度，公司拟修订《公司章程》，新章程经股东会通过后启用，同时原《公司章程》废止。

具体内容请见公司将于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，为
进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。同时考虑前述新修订的……
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