公告日期：2025-03-24

公告编号：2025-012

证券代码：831888 证券简称：垦丰种业 主办券商：招商证券
北大荒垦丰种业股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：哈尔滨市宾县宾西经济开发区强宾路 99 号垦丰种业行政
办公楼 7 楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的召开方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：刘辉

6.会议列席人员：全体监事及全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘辉、马明辉、郑百义、刘嵘涛、傅孝思、王振华因身在异地以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

公告编号：2025-012

（一）审议通过《关于公司选举第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名委员会提名刘辉、杨楠、孙树民、刘兴业、杜嘉轩、扈光辉、王振华、李留庆、卢颖为公司第五届董事会董事候选人，其中王振华、李留庆、卢颖为独立董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘嵘涛、傅孝思、王振华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北大荒垦丰种业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 24 日

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