公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-026

证券代码：831888 证券简称：垦丰种业 主办券商：招商证券
北大荒垦丰种业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：哈尔滨市宾县宾西经济开发区强宾路 99 号垦丰种业行政办
公楼 7 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘辉

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
255,935,737 股，占公司有表决权股份总数的 54.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份
总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-026

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 255,935,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（二）审议通过《关于公司选举第五届监事会成员的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 255,935,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

公告编号：2025-026

（%） （%）

一 关于公司选举 1,143,700 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
第五届董事会

成员的议案

二 关于公司选举 1,143,700 100.00……
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