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发表于 2025-04-10 15:40:40 股吧网页版
垦丰种业:独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 查看PDF原文

公告日期:2025-04-10


公告编号:2025-029

证券代码:831888 证券简称:垦丰种业 主办券商:招商证券
北大荒垦丰种业股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北大荒垦丰种业股份有限公司章程》《北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事工作制度》等文件的有关规定,我们作为北大荒垦丰种业股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,对公司 2025 年 4 月 8 日第五届董事会第一次会议所审议的相
关事项,在查阅有关详细资料并听取董事会相关成员介绍情况后,经充分讨论,就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下:

一、《关于聘任总经理的议案》的独立意见

经审查,我们认为杨楠先生不存在《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定的不得担任公司总经理的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司总经理的条件,能够胜任相关职责的要求,具备担任相应职务所应具备的能力。本次聘任总经理的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

因此,我们同意上述议案,同意聘任杨楠先生为公司总经理。

二、《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见

经审查,我们认为孙宝赢先生不存在《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定的不得担任公司董事会秘书的情形,亦未

公告编号:2025-029

有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司董事会秘书的条件,能够胜任相关职责的要求,具备担任相应职务所应具备的能力。本次聘任董事会秘书的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

因此,我们同意上述议案,同意聘任孙宝赢先生为公司董事会秘书。

三、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》的独立意见

1.经审查,我们认为李萍女士不存在《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定的不得担任公司副总经理、财务负责人的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司副总经理、财务负责人的条件,能够胜任相关职责的要求,具备担任相应职务所应具备的能力。本次聘任副总经理的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

2.经审查,我们认为杜嘉轩女士、孙树民先生不存在《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定的不得担任公司副总经理的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司副总经理的条件,能够胜任相关职责的要求,具备担任相应职务所应具备的能力。本次聘任副总经理的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

因此,我们同意上述议案,同意聘任李萍女士、杜嘉轩女士及孙树民先生为公司副总经理,同意聘任李萍女士为公司财务负责人。

北大荒垦丰种业股份有限公司

独立董事:王振华、李留庆、卢颖
2025 年 4 月 10 日

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