公告日期：2025-05-27

证券代码：831888 证券简称：垦丰种业 主办券商：招商证券
北大荒垦丰种业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：哈尔滨市宾县宾西经济开发区强宾路 99 号垦丰种业行政
办公楼 7 楼会议室

4.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

5.会议召集人：董事会

6.会议主持人：杨楠

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
267,084,505 股，占公司有表决权股份总数的 56.44%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的
股份总数 20,833,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事刘辉、王振华因身在异地缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 5 人，列席 4 人，财务负责人李萍因身在异地缺席。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》等相关规定编制了《2024 年度董事会工作报
告》，对 2024 年董事会工作情况进行了总结并提出了 2025 年工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 267,084,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（二）审议通过《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司章程》等相关规定编制了《2024 年度监事会工作报
告》，对 2024 年监事会工作情况进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 267,084,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（三）审议通过《关于审议 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》等相关规定编制了《2024 年度独立董事述职报告》，对2024年度履行职责情况进行了总结。具体内容详见相关公告（公告编号：2025-034《北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 267,084,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的
议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了全面检查和减
值测试。为了客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况
及资产价值，基于谨慎性原则，公司对存在减值……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。