公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-042

证券代码：831888 证券简称：垦丰种业 主办券商：招商证券
北大荒垦丰种业股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：哈尔滨市宾县宾西经济开发区强宾路 99 号垦丰种业行政
办公楼 7 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：万国强

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规要求及 2025 年上半年经营情况和财务状况，编写了

公告编号：2025-042

《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-043）。

2. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<采购管理制度>及相关实施细则的议案》

1. 议案内容：

为规范公司采购活动，防范采购风险，管控采购成本，提升采购效能，促进廉政建设，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律和规定，结合公司的实际情况，拟制定《采购管理制度》及相关实施细则。

2. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<转商管理办法（试行）>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司原材料、成品种子（即“转商物资”）转商和下选物销售管理，规范操作流程，保障种子质量安全，减少资金占用和仓储成本，降低库存风险，结合公司实际情况，拟制定《北大荒垦丰种业股份有限公司转商管理办法（试行）》。

2. 回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公告编号：2025-042

《北大荒垦丰种业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 25 日

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