公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-047

证券代码：831888 证券简称：垦丰种业 主办券商：招商证券
北大荒垦丰种业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：哈尔滨市宾县宾西经济开发区强宾路 99 号垦丰种业行政
办公楼 7 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：刘辉

6.会议列席人员：全体监事及全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于总经理暂代履行财务负责人职责的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-047

公司原副总经理、财务负责人李萍女士因达到法定退休年龄退休离任，自
2025 年 11 月 3 日起不再担任公司副总经理、财务负责人职务。为了规范公司治
理结构，公司拟决定在聘任新任财务负责人之前，暂由公司总经理杨楠先生暂代履行财务负责人职责。

2.回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北大荒垦丰种业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 3 日

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