公告日期：2025-12-08

证券代码：831888 证券简称：垦丰种业 主办券商：招商证券
北大荒垦丰种业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：哈尔滨市宾县宾西经济开发区强宾路 99 号垦丰种业行政
办公楼 7 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：刘辉

6.会议列席人员：全体监事及全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改经营范围表述的议案》

1.议案内容：

根据市场监督管理局制定并发布的《经营范围规范表述目录》规定，结合公司自身发展需求，对经营范围表述进行了规范与修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于取消监事会并拟变更经营范围、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-052）。

2.审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会设置并废除《北大荒垦丰种业股份有限公司监事会议事规则》、删除副董事长相关内容，并对《北大荒垦丰种业股份有限公司章程》进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于取消监事会并拟变更经营范围、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-052）。

2.审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意
见。

5.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北大荒垦丰种业股份有限公司关于拟修订<股东会议事规则>的公告》（公告编号：2025-053）。

2.审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、李留庆、卢颖对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 信 息 披 露 平 台
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