公告日期：2025-12-08

证券代码：831888 证券简称：垦丰种业 主办券商：招商证券
北大荒垦丰种业股份有限公司

关于取消监事会并拟变更经营范围、修订《公司章程》

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订经营范围表述

根据市场监督管理局制定并发布的《经营范围规范表述目录》规定，垦丰种业需要对经营范围表述进行规范，同时结合自身发展需求，对营业范围进行修订。

（二）取消监事会设置

根据全国中小企业股份转让系统下发的《关于落实新<公司法>等相关要求的工作提示》要求，结合公司实际发展需求，拟取消监事会设置并废除《北大荒垦丰种业股份有限公司监事会议事规则》，原监事会职责统筹整合至董事会审计委员会职责中。

（三）修订董事会董事成员内容

1.删除副董事长相关内容。

2.董事会成员中应当包含 1 名职工代表董事。根据新《公司法》第六十八条和第
一百二十条规定，职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有职工代表。

（四）完善党组织章节

根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例 (试行)》规定及相关要求，完善党
组织章节相关内容，在公司章程中增加“党员经理担任副书记，配备专职副书记，专职副书记进入董事会且不在经理层任职，专责抓好党建工作。”的内容，同时完善关于将加强党的政治建设、深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等党建重要职责等内容。

（五）除上述主要修订事项外，对《公司章程》中有关“股东大会”、“总经理”、“副总经理”的表述，修订为“股东会”、“经理”、“副经理”，删除部分条款的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”等相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。其次对《公司章程》中条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述进行修订。因上述不涉及实质性变更及修订内容的条款较多，下方修订对比表中对此类无实质性修订不再进行逐项列示。

（一）修订条款对照（不包含无实质性修订内容）：

修订前 修订后

第一条 为维护北大荒垦丰种业股份 第一条 为维护北大荒垦丰种业股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共 规范公司的组织和行为，根据《中华人和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 民共和国公司法》（以下简称“《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以“《证券法》”）、《中国共产党章程》、《非 下简称“《证券法》”）、《中国共产党章上市公众公司监管指引第3号——章程 程》、《非上市公众公司监管指引第 3 号必备条款》和其他有关规定，制订本章 ——章程必备条款》和其他有关规定，
程。 制订本章程。

第二条 根据《中国共产党章程》规定 第二条根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共 和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥核心作 产党的组织。党组织在公司发挥核心作用，定战略、把方向、管大局。坚持党 用，定战略、把方向、管大局。坚持党的建设和公司改革发展同步谋划、党的 的建设和公司改革发展同步谋划、党的
组织及工作机构同步设置、党组织负责 组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作 人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国 同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。 共产党章程》及相关政策规定办理，公
司为党组织的活动提供必要条件。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 ……
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