公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-004

证券代码：831888 证券简称：垦丰种业 主办券商：招商证券
北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第七次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北大荒垦丰种业股份有限公司章程》《北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为北大荒垦丰种业股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，对公司 2026 年 1 月 12 日第五届董事会第七次会议所审议的
《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》相关事项，在查阅有关详细资料并听取董事会相关成员介绍情况后，经充分讨论，就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

1、公司 2026 年预计发生的关联交易是生产经营过程中正常发生的，不影
响公司业务开展，没有损害公司股东及债权人利益，也不存在故意规避税收的行为；

2、公司 2026 年预计发生的关联交易遵循市场经济规则，定价公允，没有
损害公司中小股东利益；

3、公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易均按关联交易制度执
行，公司已于 2026 年 1 月 12 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，会议召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程规定。

因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交股东会审议。

公告编号：2026-004

北大荒垦丰种业股份有限公司

独立董事：王振华、李留庆、卢颖
2026 年 1 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。