公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-007

证券代码：831888 证券简称：垦丰种业 主办券商：招商证券
北大荒垦丰种业股份有限公司董事辞任、职工代表董事任命公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任、任命基本情况

（一）辞任、任命的基本情况

北大荒垦丰种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月 20 日
收到董事杜嘉轩女士递交的辞职报告，杜嘉轩女士因工作需要的原因申请辞去公司董事职务，辞任后继续担任副经理职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2026 年 1 月 20 日召开的二届
一次职工代表大会审议并通过：

选举高泽辉先生为公司职工代表董事，任职期限自公司二届一次职工代表大会决
议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 243,900 股，占公司股本的 0.0515%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司作为职工人数三百人以上的股份有限公司，在董事会成员中应设一名职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

高泽辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，黑龙江八一农垦
大学农学作物专业、北京农业工程大学经济管理专业毕业。高级农艺师、高级经济师。1986年12月至1990年 8月任黑龙江农垦管理干部学院实验场工人；1990年9月至1992
年 7 月在黑龙江八一农垦大学农学作物专业学习；1992 年 8 月至 1995 年 5 月任黑龙江
省农垦科学院人事处科员；1992 年 9 月至 1995 年 7 月在北京农业工程大学经济管理专
业在职学习；1995 年 6 月至 1998 年 3 月任黑龙江省农垦科学院人事处副主任科员；1998

公告编号：2026-007

年 4 月至 1998 年 10 月任黑龙江省农垦科学院团委副书记；1998 年 11 月至 2004 年 11
月任黑龙江省农垦科学院团委副书记、人事处副处长；2004 年 12 月至 2005 年 12 月任
黑龙江北大荒种业集团有限公司综合办公室副主任；2006 年 1 月至 2008 年 11 月任黑
龙江北大荒种业集团有限公司综合办公室主任；2008 年 12 月至 2011 年 11 月任黑龙江
北大荒种业集团有限公司综合办公室主任、党委党群工作部部长；2009 年 9 月至 2010
年 6 月在北京大学经济管理高级研修班学习；2011 年 12 月至 2012 年 12 月任黑龙江省
农垦科研育种中心综合业务部（含财务部）部长；2013 年 1 月至 2016 年 11 月任北大
荒垦丰种业股份有限公司党总支副书记、工会主席；2016 年 12 月至 2017 年 12 月任黑
龙江省农垦总局牡丹江管理局科研种业党委书记；2018 年 1 月至 2020 年 8 月任北大荒
垦丰种业股份有限公司党总支副书记、工会主席；2020 年 9 月至 2022 年 7 月任北大荒
垦丰种业股份有限公司党委副书记、工会主席；2022 年 8 月至 2025 年 2 月任北大荒垦
丰种业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2025 年 3 月至今任北大荒垦丰种业股份有限公司党委副书记、工会主席。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次辞任、任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司对杜嘉轩女士在任董事期间的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、独立董事意见

经审查，我们认为高泽辉先生不存在《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定的不得担……
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