公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-010

证券代码：831888 证券简称：垦丰种业 主办券商：招商证券
北大荒垦丰种业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议召开地点：哈尔滨市宾县宾西经济开发区强宾路 99 号垦丰种业行
政办公楼 7 楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘辉

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
246,801,587 股，占公司有表决权股份总数的 52.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的
股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2026-010

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事扈光辉、王振华因有其他工作安排
缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,296,023 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黑龙江北大荒现代农业服务集团有限公司、刘辉、孙树民。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

序号 名称 票 比例 票 比例
票数 比例（%）

数 （%） 数 （%）

一 关于预计 2026 年日常 1,753,948 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
性关联交易的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

公告编号：2026-010

（二）律师姓名：曹雪峰、邵颖

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股……
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