公告日期：2026-04-24

证券代码：831888 证券简称：垦丰种业 主办券商：招商证券
北大荒垦丰种业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：哈尔滨市宾县宾西经济开发区强宾路 99 号垦丰种业行政
办公楼 7 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 24 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：刘辉

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2025 年度经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司经理根据《公司章程》等相关规定编制了《2025 年经理工作报告》，对
2025 年经营管理工作进行了总结并提出了 2026 年工作重点。

2.回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》等相关规定编制了《2025 年度董事会工作报
告》，对 2025 年董事会工作情况进行了总结并提出了 2026 年工作重点。

2.回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审议 2025 年度审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司审计委员会根据《公司章程》等相关规定编制了《2025 年度审计委
员会工作报告》，对 2025 年审计委员会工作情况进行了总结并提出了 2026 年工作重点。

2.审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于审议 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》等相关规定编制了《2025 年度独立董事述职报告》，对
2025 年度履行职责情况进行了总结。

2.回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算
方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度财务基本情况、经营成果分析、资金往来款情况等，
对 2025 年财务工作进行总结。同时根据 2026 年度生产经营计划等对 2026 年
财务预算情况进行说明。

2.审计委员会意见：

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于审议公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规要求，聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对……
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