公告日期：2022-10-19

公告编号：2022-056

证券代码：831890 证券简称：ST 中润新 主办券商：西部证券
中润油新能源股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：南京市中山南路 414 号投资大厦 17 楼中润油新能源股份有限公司南京分公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事虞元武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数100,332,334 股，占公司有表决权股份总数的 40.13%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事王菊华、陈纯泽、陆兵、王巍因工作

公告编号：2022-056

原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事魏春因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会于 2022 年 9 月 26 日收到公司监事殷秋娣女士的辞呈，现拟提议
选举茆艳女士为公司监事，任职自股东大会决议之日起生效至本届监事到期之日止。

殷秋娣女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》规定，殷秋娣女士的辞职将在股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，殷秋娣女士将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事的职责。

茆艳，女，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 6 月毕业于
南京大学行政管理专业，行政管理学学士，本科学历。2007 年 7 月至 2012 年 8
月在南京欧艺整体家居实业有限公司先后担任物流文员、物流主管、行政人事经
理、总经理助理等职务；2014 年 2 月至 2017 年 2 月在中邮智递科技有限公司任
南京分公司 HRBP；2017 年 2 月至 2019 年 4 月在南京万物软件科技有限公司先后
担任人事行政经理、总裁办主任、事业部负责人等职务；2019 年 5 月至今在中润环能集团有限公司任培训主管、人力资源总经理等职务。2020 年 5 月起兼任南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司监事。
2.议案表决结果：

同意股数 100,332,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2022-056

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏荆澜德律师事务所
（二）律师姓名：李振勇、李海香
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

殷秋娣 监事 离职 2022 年 10 2022 年第四次临 审议通……
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