公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-011

证券代码：831891 证券简称：行动教育 主办券商：安信证券

上海行动教育科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.议召开地点：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李践先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

公告编号：2019-011

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海行动教育科技股份有限公司2018年年度报告》、《上海行动教育科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-011

（五）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司合并报表未分配利润为174,287,154.37元，母公司未分配利润为135,004,750.25元。

为回报股东，同时兼顾公司的实际情况和可持续发展的需要，公司拟进行如下利润分配：以公司现有总股本63,251,857股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），累计派发现金红利25,300,742.80元。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请安永华明会……
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