公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-035

证券代码：831891 证券简称：行动教育 主办券商：安信证券
上海行动教育科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李践先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准公司 2016 年-2018 年度及 2019 年 1-6 月份财务报告
报出的议案》议案
1.议案内容：

根据公司首次公开发行股票并上市（以下简称“IPO”）的需要，现将经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司三年一期（2016 年、2017 年、2018年度及 2019 年半年度）IPO《审计报告》、《主要税种纳税情况的专项说明》、《申

公告编号：2019-035

报财务报表与原始财务报表的差异比较表的专项说明》、《内控审核报告》及《非经常性损益的专项说明》提交董事会，请予批准作为公司 IPO 补充中报更新材料。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《上海行动教育科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

上海行动教育科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日

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