公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-045

证券代码：831892 证券简称：新玻电力 主办券商：中泰证券
天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十四条 第四十四条

董事会应切实履行职责，在规定期 董事会应切实履行职责，在规定期
限内按时召集股东大会。全体董事应当 限内按时召集股东大会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。独立董事有权向董事会提 法行使职权。监事会有权向董事会提议议召开临时股东大会。对独立董事要求 召开临时股东大会，并应当以书面形式召开临时股东大会的提议，董事会应当 向董事会提出。董事会应当根据法律、根据法律、行政法规和本章程的规定， 行政法规和本章程的规定，在收到提案在收到提议后十日内提出同意或不同 后 10 日内提出同意或不同意召开临意召开临时股东大会的书面反馈意见。 时股东大会的书面反馈意见。董事会同董事会同意召开临时股东大会的，将在 意召开临时股东大会的，将在作出董事作出董事会决议后的五日内发出召开 会决议后的 5 日内发出召开股东大会

公告编号：2024-045

股东大会的通知；董事会不同意召开临 的通知，通知中对原提议的变更，应征时股东大会的，将说明理由并公告。 得监事会的同意。

监事会有权向董事会提议召开临 董事会不同意召开临时股东大会，
时股东大会，并应当以书面形式向董事 或者在收到提案后 10 日内未作出反会提出。董事会应当根据法律、行政法 馈的，视为董事会不能履行或者不履行规和本章程的规定，在收到提案后 10 召集股东大会会议职责，监事会可以自日内提出同意或不同意召开临时股东 行召集和主持。
大会的书面反馈意见。董事会同意召开
临时股东大会的，将在作出董事会决议
后的 5 日内发出召开股东大会的通
知，通知中对原提议的变更，应征得监
事会的同意。董事会不同意召开临时股
东大会，或者在收到提案后 10 日内未
作出反馈的，视为董事会不能履行或者
不履行召集股东大会会议职责，监事会
可以自行召集和主持。

第五十二条 第五十二条

股东大会的通知包括以下内： 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点、召开方 （一）会议的时间、地点、召开方
式和会议期限； 式和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日，股权登记日与会议日期之间 权登记日，股权登记日与会议日期之间
的间隔不得多于 7 个交易日，且应当 的间隔不得多于 7 个交易日，且应当

公告编号：2024-045

晚于公告的披露时间，股权登记日一旦 晚于公告的披露时间，股权登记日一旦
确定，不得变更； 确定，不得变更；

（五）会务常设联系人姓名，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。