公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-016

证券代码：831892 证券简称：新玻电力 主办券商：中泰证券
天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长 JIASHIMIN 先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

《2025 年半年度报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司及子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》1.议案内容：

为提升资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金额度不超过人民币 8,000 万元。

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，上述额度的使用自董事会决议通过之日起 1 年内有效。根据市场情况择机购买银行理财产品，并授权公司董事长在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司及全资子公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行等银行申请融资的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行等金融机构融资，融资总额合计不超过捌仟万元人民币；业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等；担保措施包括但不限于以本公司的资产提供质押、抵押及保证担保等，具体以公司与金融机构签订的相关协议文件为准。在上述额度内授权董事长进行审批，财务部具体执行，授权期限为董事会审议通过后一年。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-016

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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