公告日期：2026-04-23

证券代码：831892 证券简称：新玻电力 主办券商：中泰证券
天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长贾士民先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《2025 年年度报告及年度报告摘要》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.3559 元（含税）（最终以中国证券登记结算有限责任公司系统计算数据为准），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部税务总局公告 2024年第 8 号)执行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年审计机构>的议案》
1.议案内容：

公司拟聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<子公司拟购买期货产品（铜）>的议案》
1.议案内容：

为抵御原材料价格波动的风险，公司全资子公司天津市新玻特种线缆制造有限公司拟购买期货（铜）单笔金额或任意时点持有的总额不超过人民币 6,000.00万元（含本数），在上述投资额度内，资金可以循环滚动使用，自董事会决议通过之日起 1 年内有效。授权公司董事长在上述额度内审批，由财务部门具体操作。
根据公司《对外……
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