公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-030

证券代码：831893 证券简称：五谷股份 主办券商：财通证券
浙江五谷铜业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年11 月 15 日审议并通过：

选举黄和钦先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 9,030,407 股，占公司股本的 13.5804%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄孟波先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 20,521,515 股，占公司股本的 30.8614%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄孟波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 20,521,515 股，占公司股本的 30.8614%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾挺环女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 11 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄娜军女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 11 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 87,957 股，占公司股本的 0.1323%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年

公告编号：2023-030

11 月 15 日审议并通过：

选举黄利钦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 421,118 股，占公司股本的 0.6333%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届为正常换届，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《浙江五谷铜业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《浙江五谷铜业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

浙江五谷铜业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日

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