公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-016

证券代码：831893 证券简称：五谷股份 主办券商：财通证券
浙江五谷铜业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面结合通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长黄和钦先生
6. 会议列席人员：监事会成员及其他公司高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订《公司章程》。

详细内容参见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>》等公司治理制度的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订《股东会议事规则》等公司治理制度。

详细内容参见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

（1）《股东会议事规则》(公告编号：2025-020)；

（2）《董事会议事规则》(公告编号：2025-021)；

（3）《对外投资管理制度》(公告编号：2025-023)；

（4）《对外担保管理制度》(公告编号：2025-024)；

（5）《关联交易决策制度》(公告编号：2025-025)；

（6）《利润分配管理制度》(公告编号：2025-026)；

（7）《承诺管理制度》(公告编号：2025-027)；

（8）《募集资金管理制度》(公告编号：2025-028)；

（9）《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-029)。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-016

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<内幕知情人登记管理制度>》等公司治理制度的议案1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订《投资者关系管理制度》等公司治理制度。

详细内容参见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

（1）《内幕知情人登记管理制度》(公告编号：2025-030)；

（2）《总经理工作制度》(公告编号：2025-031)；

（3）《信息披露管理制度》(公告编号：2025-032)；

（4）《董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-033)。
2.回避表决情况：

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