公告日期：2021-04-27

证券代码：831894 证券简称：高捷联 主办券商：安信证券

深圳市高捷联股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长金恩光

6.会议列席人员：董事会秘书郇正中

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《深圳市高捷联股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2020 年总体经营情况及工作情况进行了回顾，并提出了 2021

年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2020 年总体经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告，公司据此编制了《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况，公司编制了《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市高捷联股份有

限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报

告》的议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市高捷联股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，公司 2020 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务报告，2020 年末公司未分配利润为 11,334,942.31 元（母

公司），本次拟分配股利 9,000,000.00 元，以现有总股本 75,000,000 股为基数，每 10 股分配 0.12 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

公司《2020 年年……
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