公告日期：2021-07-07

公告编号：2021-022

证券代码：831894 证券简称：高捷联 主办券商：安信证券
深圳市高捷联股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 26 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长金恩光
6. 会议列席人员：董事长金恩光
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《深圳市高捷联股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《转让深圳市高捷联冠电气有限公司部分股权的议案》
1.议案内容：

公司持有 85.50%股权的控股子公司上海高捷联冠电气有限公司转让持有的

公告编号：2021-022

深圳市高捷联冠电气有限公司6.61%的股权给郭进文，作价人民币510,853.04元；转让持有的深圳市高捷联冠电气有限公司 4.42%的股权给孙荣，作价人民币341,600.28 元；转让持有的深圳市高捷联冠电气有限公司 2.82%的股权给喻红，作价人民币 218,328.52 元；转让持有的深圳市高捷联冠电气有限公司 0.94%的股权给胡从君，作价人民币 72,670.42 元；转让持有的深圳市高捷联冠电气有限公司 3.00%的股权给刘雪霞，作价人民币 231,971.00 元；转让持有的深圳市高捷联冠电气有限公司 2.00%的股权给曾晓东，作价人民币 154,647.33 元；转让持有的深圳市高捷联冠电气有限公司 2.00%的股权给邹丽，作价人民币 154,647.33 元；转让持有的深圳市高捷联冠电气有限公司 2.00%的股权给邵自晶，作价人民币154,647.33 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市高捷联股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市高捷联股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 7 日

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