公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-013

证券代码：831894 证券简称：高捷联 主办券商：国投证券
深圳市高捷联股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长金恩光

6.会议列席人员：董事会秘书郇正中、财务总监张利霞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及 《深圳市高捷联股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

经公司 2024 年年度股东大会审议通过，金恩光先生、胡焱女士、张利霞

公告编号：2025-013

女士、诸峰瑛女士、罗向红先生当选为公司第五届董事会董事，并组成公司第 五届董事会。现选举金恩光先生为第五届董事会董事长，任期为三年，与公司 第五届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

续聘金恩光先生担任公司总经理；续聘张利霞女士担任公司财务总监；续 聘郇正中先生担任公司董事会秘书；以上高级管理人员的任期均为三年，自本 次董事会决议生效之日起算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市高捷联股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

深圳市高捷联股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日

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