公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-018

证券代码：831894 证券简称：高捷联 主办券商：国投证券
深圳市高捷联股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 27 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王炜
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《深圳市高捷联股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市高捷联股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

《深圳市高捷联股份有限公司 2025 年半年度报告》已于 2025 年 8 月 7 日刊
载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让系统有限责任公司指定的信息披露平台

公告编号：2025-018

（http://www.neeq.com.cn），公告编号：2025-016，本议案的具体内容详见上述公告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《深圳市高捷联股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案的议
案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 7 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,986,324.54 元，母公司未分配利润为 9,892,268.68 元。

公司目前总股本为 75,000,000 股，本次拟以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金红利 8,250,000.00 元。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市高捷联股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

深圳市高捷联股份有限公司
监事会

公告编号：2025-018

2025 年 8 月 7 日

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