公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-038

证券代码：831894 证券简称：高捷联 主办券商：国投证券
深圳市高捷联股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点：上海市普陀区金沙江路 1628 弄 1 号 15 楼

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金恩光先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《深圳市高捷联股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数71,997,400 股，占公司有表决权股份总数的 96.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-038

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司内部治理，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》及其他相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，并拟对《深圳市高捷
联股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）进行修订，详见 2025 年 11 月 28
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（ 公告编号2025-028）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,997,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律、法规、规范性文件的
规定，结合公司治理制度并修订《公司章程》的相关安排，公司拟对现行相关公
司治理制度进行相应的修订，详见 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

《股东会制度》（公告编号：2025-029）；

公告编号：2025-038

《董事会制度》（公告编号：2025-030）；

《监事会制度》（公告编号：2025-031）;

《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）；

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）；

《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）；

《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）；

《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）；

《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,997,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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