公告日期：2021-01-19

公告编号：2021-001

证券代码：831894 证券简称：高捷联 主办券商：安信证券
深圳市高捷联股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：金恩光
6. 会议列席人员：董事会秘书郇正中
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《深圳市高捷联股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于公司发展的需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，拟

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将 2020 年度的审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销全资孙公司金华高捷联冠电气有限公司的议案》
1.议案内容：
鉴于公司全资孙公司金华高捷联冠电气有限公司近年来已无实际经营，公司决定注销金华高捷联冠电气有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计向金融机构申请授信暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

为满足公司正常的经营需要，公司拟在 2021 年度向金融机构申请授信额度暨资产抵押情况如下：

因公司及子公司深圳市高捷联冠电气有限公司、深圳市高捷联电气有限公司正常经营需要，向银行申请综合授信，需公司提供抵押，公司拟以位于深圳市福
华一路 88 号中心商务大厦 2101-2105 及 2116-2120 室共 10 套房产提供抵押,实
际授信额度以金融机构批准为准。

因公司及子公司上海高捷联冠电气有限公司正常经营需要，向金融机构申请综合授信，需公司提供抵押，公司拟以位于上海市普陀区金沙江路 1628 弄 1 号
15 楼 1501、1502、1509 室共 3 套房产提供抵押，实际授信额度以金融机构批准

公告编号：2021-001

为准。

因公司及子公司上海高捷联冠电气有限公司正常经营需要，向金融机构申请综合授信，需公司提供抵押，公司拟以位于上海浦东新区新坦瓦公路 1385 号房产及土地提供抵押，实际授信额度以金融机构批准为准。

因公司及子公司高捷联电源环保科技（苏州）有限公司正常经营需要，向金融机构申请综合授信，需公司提供抵押，公司拟以位于苏州工业园区瑞慈巷 1 号房产及土地提供抵押，实际授信额度以金融机构批准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

定于 2021 年 2 月 3 日 14：00 召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市高捷联股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

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