公告日期：2020-02-10

公告编号：2020-001

证券代码：831895 证券简称：爱威科技 主办券商：中信建投
爱威科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 31 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人：丁建文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈石明、王翔因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司独立董事的议案》
1.议案内容：
因独立董事吴寿元、陈石明辞去独立董事职务，提名赵宪武、胡型为公司第三届董事会独立董事。

公告编号：2020-001

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意于 2020 年 2 月 26 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于变
更公司独立董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《爱威科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

爱威科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 10 日

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