公告日期：2020-03-13

证券代码：831895 证券简称：爱威科技 主办券商：中信建投
爱威科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王晓东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2019 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《爱威股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《爱威科技股份有限公司 2019 年年度利润分派预案公告》（公告编号：2020-026）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《爱威科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于更正 2017 年、2018 年年度报告和年度报告摘要的议案》1.议案内容：

因公司前期差错更正等因素，导致信息披露存在差异，对公司 2017 年年度报告（公告编号：2018-012）、2017 年年度报告摘要（公告编号：2018-013）、2018 年年度报告（公告编号：2019-003）、2018 年年度报告摘要（公告编号：
2019-004）进行更正。详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-014）、《2017 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-016）、《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-018）、《2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-020），更正后的《2017 年年度报告》（公告编号：2020-015）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）、《2018年年度报告》（公告编号：2020-019）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
1.议案内容：……
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