公告日期：2025-05-23

证券代码：831896 证券简称：思考股份 主办券商：华安证券
浙江思考私募基金股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长岳志武
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数103,140,400 股，占公司有表决权股份总数的 28.6500%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会,《关于终止收购
海口市思考投研科技服务有限公司股权的议案》以 7,414,561 股反对票数、100%
反对比例未通过审议。公司将继续收购海口投研股权，于 2025 年 4 月 29 日召开
第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》即议案 12，并提交本次股东会审议。

海口投研为公司的关联方，且经常性的与公司发生关联交易，本次交易完成后，公司将海口投研纳入合并报表范围，将有利于公司减少关联交易。
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江思考私募基金股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）及《浙江思考私募基金股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,140,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2024 年度董事会工作报告》议案进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,140,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2024 年度监事会工作报告》议案进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,140,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2024 年度财务决算报告》议案进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,140,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决……
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