公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-051

证券代码：831896 证券简称：思考股份 主办券商：华安证券
浙江思考私募基金股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长岳志武

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分

公告编号：2025-051

条款。

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度
进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的下列公告：

(1)修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-054）

(2)修订《董事会议事规则》（公告编号：2025-055）

(3)修订《对外投资管理制度》（公告编号：2025-057）

(4)修订《对外担保决策制度》（公告编号：2025-058）

(5)修订《关联交易管理制度》（公告编号：2025-059）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-051

根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《信息披露管理
制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-060）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《投资者关系管
理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《投……
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