公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-058

证券代码：831896 证券简称：思考股份 主办券商：华安证券
浙江思考私募基金股份有限公司对外担保决策制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于修订公司相关治理制度的议
案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交 2025
年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江思考私募基金股份有限公司

对外担保决策制度

为了加强浙江思考私募基金股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的决策和审核工作，特制定本制度。

一、公司对外担保决策的依据：

（一）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《浙江思考私募基金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

（二）公司股东会或董事会关于对外担保的有关决议；

（三）公司整体发展战略的需要。

二、公司对外担保决策应遵循的原则：

（一）符合法律、法规及《公司章程》所规定的对外担保范围；

（二）符合公司的发展战略和整体经营需要；

（三）科学决策、民主决策；

（四）对外提供的担保必须给公司带来重大利益，或不提供担保必然给公司

公告编号：2025-058

带来重大损失，且带来的利益或损失明显大于相关担保风险损失的。

三、公司对外担保的条件

（一）公司对外担保必须经董事会或股东会审议。

（二）应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。

四、公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。

五、公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后提交股东会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 50%的担保，且绝对金额超过 5,000 万元以上；

（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

六、公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于本制度第五条第（一）项至第（三）项情形的，可以豁免提交股东会审议，但是公司章程另有规定除外。

七、公司仅可为全资子公司及持股比例高于或等于 51%的子公司提供担保，除此之外公司不得为包括公司股东在内的任何第三方提供任何形式的担保。

八、除《公司章程》及本制度规定应由股东会审议的对外担保事项外，公司其他对外担保需经董事会审议通过。

九、公司对外担保决策的程序

（一）在董事会审议对外担保事项之前（或提交股东会审议前），公司应将债务人的资信状况，该担保事项的利益和风险书面报告董事会或股东会；

（二）股东会或者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决；

（三）董事会秘书应当详细记录有关董事会会议和股东会的讨论和表决情

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况。

十、公司对外担保合同管理和信息披露

（一）公司对外担保，应当订立书面合同。担保合同应当按照公司内部管理规定妥善保管，并及时通报审计委员会、董事会秘书和财务部门；

（二）财务部应指派专人建立并保管对外担保台帐，对提供担保单位、金额、到期日等信息进行记录；

（三）对于重要的担保单位，需由对方定期提供财务报表，并每年至少两次由财务部或委派人员对其经营状况等进行现场调查；

（四）公司为担保人在担保范围内履行……
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