公告日期：2026-04-27

证券代码：831896 证券简称：思考股份 主办券商：华安证券
浙江思考私募基金股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长岳志武

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江思考私募基金股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：
2026-017）及《浙江思考私募基金股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2025 年度总经理工作报告》议案进行审议。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2025 年度董事会工作报告》
议案进行审议。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2025 年度财务决算报告》议案进行审议。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2026 年度财务预算报告》议案进行审议。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的审计机构，聘期一年，并提请 2025 年年度股东会审议。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《2025 年度审计报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司审议通过《2025 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议……
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