公告日期：2026-04-22

证券代码：831897 证券简称：远大信息 主办券商：英大证券
江苏远大信息股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：陶广宇
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：

董事会根据公司实际情况编制了《江苏远大信息股份有限公司 2025 年度
董事会工作报告》。报告对 2025 年度工作进行了认真的总结与讨论，并对 2026 年经营计划做出安排。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》1.议案内容：

总经理对 2025 年度工作进行了认真的回顾与总结，对 2026 年经营管理工
作进行规划，并编制了《江苏远大信息股份有限公司 2025 年度总经理工作报 告》，向董事会做出汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》1.议案内容：

详见公司于 2026 年4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（四）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《江苏远大信息股份有限公司 2025 年权益分派预案的议案》1.议案内容：

详见公司于 2026 年4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026- 006）。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公 告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：
关联董事陶广宇、成旭然回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于确认公司 2025 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

为提高资金的使用效率，在确保公司日常经营所需资金和保证资金安全的 前提下，公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。
2.回避表决……
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