公告日期：2020-05-19

证券代码：831897 证券简称：远大信息 主办券商：英大证券
江苏远大信息股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公 司法》、《江苏远大信息股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有 关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 8:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831897 远大信息 2020 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏益友天元（张家港）律师事务所朱同凯律师。
（七）会议地点

张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务馆 A 幢 5 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《江苏远大信息股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

公司董事长对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结。

（二）审议《江苏远大信息股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

公司监事会主席对 2019 年度监事会主要工作进行了回顾、总结,

并依据公司内外环境的变化，提出了公司监事会 2020 年主要工作计
划。
（三）审议《江苏远大信息股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-
004）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（四）审议《江苏远大信息股份有限公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》

（五）审议《江苏远大信息股份有限公司 2019 年年度利润分配预案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字（2020）

1082 号《审计报告及财务报表》，截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配
利润为 21,188,996.70 元。

考虑到公司未来可持续发展的需要，为使全体股东共享公司发展的经营成
果，以及增强公司的实力与市场竞争力，公司拟以截至 2019 年 12 月 31

日，公司总股本 29,000,010 股为基数，拟向全体股东每 1 股派发现金股

利 0.1 元（含税），共计派送现金股利 2,900,001 元（含税）。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司结算登记结果为准。权益分 派前后各股东持股比例不变。公司董事会在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益 分派。上述权益分派所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》（财务【2015】101 号）执行，由公司代扣代缴。
（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》

议案内容：经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（七）审议《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
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