公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-001

证券代码：831898 证券简称：冬虫夏草 主办券商：中泰证券
玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长扎西才吉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 135,042,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.03%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司向银行申请贷款暨关联方提供担保》议案1.议案内容：

为满足公司全资子公司甘肃渭河源生物科技有限公司 （以下简称“渭河源”）

公告编号：2020-001

未来经营发展需要，渭河源拟向兰州银行股份有限公司高新支行申请贷款 950万元人民币，贷款期限为一年，以渭河源的土地使用权做为抵押。公司控股股东扎西才吉为上述贷款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用。
2.议案表决结果：

同意股数 771,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东扎西才吉、关联股东周占琪(扎西才吉配偶)回避表决，合计回避股数为 134,271,000 股。
三、备查文件目录
《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日

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