公告日期：2020-04-01

公告编号：2020-004

证券代码：831898 证券简称：冬虫夏草 主办券商：中泰证券
玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 16 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831898 冬虫夏草 2020 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司决定制定新的《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。
（二）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》、《关联交易管理制度》、《融资与对外担保管理办法》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。
（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原制度废止。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；

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上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2.个人股东持本人身份证办理登记；
3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 16 日 8:00-9:50

（三）登记地点：玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：扎西才吉

联系电话：0931-8883331 传 真：0931-8881978 邮政编码：730000
公司办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 525-1 号
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

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