公告日期：2020-04-01

证券代码：831898 证券简称：冬虫夏草 主办券商：中泰证券
玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条为 维护玉树藏族自治州三 第一条 为维护玉树藏族自治州三
江源冬虫夏草科技股份有限公司（“公 江源冬虫夏草科技股份有限公司（“公司”）、股东和债权人的合法权益，规 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（《公司法》）、《中 共和国公司法》（《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（《证券法》）、 华人民共和国证券法》（《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规 《全国中小企业股份转让系统挂牌公则（试行）》（《业务规则》）、《全 司治理规则》、《全国中小企业股份转国中小企业股份转让系统挂牌公司信 让系统挂牌公司信息披露细则》、《非息披露细则（试行）》（《信息披露细 上市公众公司监督管理办法》、《非上则》）、《非上市公众公司监督管理办 市公众公司监管指引第 3 号》和其他有法》、《非上市公众公司监管指引第 3 关规定，制订本章程。
号》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定设立的股份有限公司。 其他有关规定设立的股份有限公司。
公司由其前身玉树藏族自治州三 公司由其前身玉树藏族自治州三
江源药业有限公司整体变更设立，并在 江源药业有限公司整体变更设立，并在玉树州工商行政管理局注册登记，取得 玉树州市场监督管理局注册登记，取得
企业法人营业执照。 企业法人营业执照。

第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
5,000.00 万元。 15,000.00 万元。

第三十九条 股东大会是公司的 第三十九条股东大会是公司的权力机
权力机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和投资 (一)决定公司的经营方针和投资计
计划； 划；

(二) 选举和更换非由职工代表担 (二)选举和更换非由职工代表担任
任的董事、监事，决定有关董事、监事

的报酬事项； 的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；

(三) 审议批准董事会的报告；

(三)审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会的报告；

(四)审议批准监事会的报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预

算方案、决算方案； (五)审议批准公司的年度财务预算
(六) 审议批准公司的利润分配方 方案、决算方案；

案和弥补亏损方案； (六)审议批准公司的利润分配方案
(七) 对公司增加或者减少注册资 和弥补亏损方案；

本作出决议； (七)对公司增加或者减少注册资本
(八) 对发行公司债券作出决议； 作出决议；

(九) 对公司合并、分立、解散、清 (八)对发行公司债券作出决议；
算或者变更公司形式作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清

(十) 修改本章程； 算或者变更公司形式作出决议；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事 (十)修改本章程；

务所作出决议； (十一)对公司聘用、解聘会计师事
(十二)审议批准错误!未找到引用 务所作出决议；
源。……
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